Truffa milionaria sventata grazie alla cooperazione di polizia

La rete di polizia ha funzionato: l’intera somma milionaria è stata riaccreditata nei conti della sede britannica dell’azienda italiana

Un’efficace rete di polizia che opera oltre i confini nazionali é l’unica strada possibile per combattere il crimine transnazionale.
Lo dimostra ancora una volta l’operazione gestita dal Servizio Cooperazione Internazionale (SCIP) della Criminalpol, attivato dalla Questura di Mantova e che ha reso possibile una tempestiva triangolazione tra Londra e Hong Kong.
Vittima del raggiro una funzionaria della Marcegaglia UK, nota holding italiana con sede anche a Birmingham che, ingannata ad arte da una mail apparentemente proveniente dal suo capo, ha disposto 2 bonifici per 700.000 euro e 700.000 sterline a favore di una società con un conto corrente ad Hong Kong.
 
L’Esperto per la sicurezza italiana a Londra, avuto notizia della truffa dalla Questura di Mantova grazie all’intervento dello SCIP, ha attivato e collaborato con il collega italiano in Cina che ha subito chiesto il congelamento dell’ingente somma frodata: operazione resa possibile dagli accordi di polizia Italia-Cina promossi dalla Criminalpol e dal rapporto di fiducia creato dall’Esperto per la sicurezza italiana con i soggetti dei circuiti finanziari e bancari di Hong Kong.
Ieri l’intera somma milionaria truffata, a distanza di pochi mesi dal fatto e nonostante le complesse procedure bancarie, è stata riaccreditata nei conti della sede britannica dell’azienda italiana.